A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (24) uma operação que visa desarticular uma quadrilha que vendia consultorias falsas e instruía clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes.
Segundo a investigação, que teve apoio da Receita Federal, o esquema criminoso gerou prejuízo de R$ 450 milhões.
O grupo era estruturado em núcleos e teria criado uma fintech, ou banco digital, para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento.
Mais de 50 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios e na sede da instituição financeira. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.
Fonte: Band.